30.05.16 10:39

Совет директоров

Наряду с Общим собранием акционеров, составной частью системы органов управления Общества является Совет директоров, ежегодно избираемый решением годового Общего собрания акционеров.

Совет директоров, являясь коллегиальным органом управления, осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом к компетенции Общего собрания акционеров и не переданных ему решением Общего собрания акционеров. Совет директоров формируется и действует в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества и внутренними документами Общества – Положением о Совете директоров, утвержденным решением Общего собрания акционеров, и Регламентом заседаний Совета директоров, утвержденным решением Совета.

Положение о Совете директоров определяет статус и компетенцию Совета, устанавливает порядок его формирования и деятельности, права и обязанности Директоров, а также определяет порядок выборов и деятельности Председателя Совета директоров, назначения и деятельности секретаря Совета директоров.

Регламент заседаний Совета директоров определяет порядок подготовки, созыва и проведения заседаний Совета, обязанности Председателя и секретаря Совета директоров по организации подготовки, созыва и проведения заседаний Совета, а также требования к форме и порядку ведения, составления, учета и хранения протоколов и иных документов Совета директоров.

В Кодексе корпоративного поведения ПАО СК «Росгосстрах» закреплены подходы Общества к формированию Совета директоров, необходимость совершенствования порядка деятельности Совета, а также стремление Общества к формированию дееспособного института независимых Директоров.

Состав Совета директоров ПАО СК «Росгосстрах»

Совет директоров ПАО СК «Росгосстрах», избранный решением годового Общего собрания акционеров (протокол от 30.06.2015 № 01):

Ломакин-Румянцев Илья Вадимович, Директор по стратегическому развитию и планированию ООО «ВЛМ-Инвест. Агентство содействия развитию экономических институтов», Председатель Совета директоров

Маркаров Дмитрий Эдуардович, Генеральный директор ПАО СК «Росгосстрах»

Мировский Игорь Владимирович, руководитель Департамента корпоративного управления — заместитель Генерального директора ПАО СК «Росгосстрах»

Хачатуров Данил Эдуардович, Президент ООО «Росгосстрах»

Царьков Олег Игоревич, Глава Представительства в Российской Федерации коммерческой компании «Сварог Кэпитал Эдвайзорс Лимитед» (Британские Виргинские острова), г. Москва

Шилков Юрий Игоревич, Пенсионер

Положение о Совете директоров